بعد فتح ملفات TIB النزاهة تسترجع مليوني يورو إلى خزينة الدولة

يونيو 21, 2016آخر تحديث: يونيو 21, 2016

(المستقلة)..أعلنت هيأةُ النزاهةِ عن نجاحِ جهودِ فريقِها الميدانيِّ المؤلَّفِ لمراقبةِ وفتحِ ملفاتِ المصرفِ العراقيِّ للتجارةِ (TIB) في استرجاعِ قرابةِ مليوني يورو إلى خزينةِ الدولةِ كانت بذمة إحدى الشركات الأهلية.

وأفصحت الهيأة عن إجراءاتها المتخذة بصدد المخالفات الحاصلة بالتسهيلات المصرفية الممنوحة من قبل المصرف العراقي للتجارة (TIB) لشركة الشمال لتحضير اللحوم والدواجن، مؤكِّدة أنَّ إجراءاتها أسفرت عن استعادة مبلغ (1,879,984) يورو كان بذمة الشركة إلى خزينة الدولةِ، وذلك بعد قيام الهيأة بإحالة الأوراق التحقيقيَّة الخاصة بالقضية إلى محكمة الموضوع.

وتشيرُ التفاصيلُ إلى إحالة قضيةِ منحِ المصرف تسهيلاتٍ مصرفيَّةٍ بقيمة (6000,000) يورو إلى الشركة المذكورة إلى قاضي التحقيق المختص.

بدوره، قرَّر قاضي التحقيق استقدام المتَّـهمين كلٍّ من مديرة المصرف حمدية الجاف و (ت.ج) و (ل.ص.ف) و (ع.ع.ع) وفق أحكام المادة (331) عقوبات، حيث تمَّ تدوين أقوالهم وإطلاق سراحهم بكفالة.

وقرَّر قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة إحالة الأوراق التحقيقية إلى المحكمة المختصة؛ لإكمال التحقيق، وأعقب هذه الإجراءات المتخذة من قبل الهيأة وفريقها الميداني قيامُ شركة الشمال لتجهيز اللحوم والدواجن بتسديد ما بذمتها للمصرف الذي أعلم بدوره الهيأة بتسديد الشركة ما بذمتها من مبالغ.

وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في منتصف كانون الأول عن تأليفها فرقاً ميدانيَّة تحقيقيَّة وتدقيقيَّة؛ لمراجعةِ ملفَّاتِ وزارتي العَدْلِ والصحَّةِ والمَصْرِفِ العراقيِّ للتجارةِ “TBI”. .(النهاية)

الوسوم