غسيل الاموال
-
اخبار مصر
مصر.. قرار بإنهاء أثر التحفظ على أموال علاء وجمال مبارك
المستقلة/-أحمد عبدالله/ وافق النائب العام في مصر، على إنهاء أثر منع أسرة الرئيس الراحل حسني مبارك من التصرف في أموالهم،…
-
اخر الاخبار
تورط 6 مشاهير فى قضية غسل الأموال في الكويت
المستقلة/ منى شعلان/ حملت قضية “غسل أموال المشاهير في الكويت” تطورات جديدة ، بعد تحقيقات موسعة استغرقت أشهر ، على…
-
دولي
ماليزيا توجه اتهامات بغسل أموال لابن رئيس الوزراء السابق
(المستقلة)..اتهمت ماليزيا، الجمعة، أحد منتجي فيلم “ذئب وول ستريت” (وولف أوف وول ستريت) وزوج ابنة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد…
محكمة غسل الاموال: اجراءاتنا اجبرت مصارف اهلية “مخالفة” على دفع غرامات 245 مليار دينار
(المستقلة)..قالت المحكمة المتخصصة بقضايا غسل الاموال أن اجراءاتها اجبرت مصارف أهلية على تسديد غرامات وفوائد تأخيرية مستحقة بذمتها نتيجة مخالفتها…
-
عامة ومنوعات
القضاء يحسم ٢٠١ دعوى تخص المصارف وغسل الأموال
(المستقلة)..كشفت المحكمة المختصة بنظر دعاوى تحويلات المصارف وغسل الأموال عن حسم 201 دعوى خلال العام الحالي، فيما أرجعت سبب…
القضاء يصدر أوامر قبض على ثلاثة متهمين بملفات غسيل أموال
(المستقلة)… أصدر القضاء أوامر قبض على ثلاثة متهمين بملفات غسيل أموال مبالغ تصل قيمتها الى 69 مليار دينار. وقال قاضي…
الادعاء العام وقاضي غسيل الاموال يتسلمان ملفات عن تحويل العملة الى البلدان المجاورة
(المستقلة).. كشف النائب عن كتلة المواطن فالح الساري عن عقد اجتماع في اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الادعاء العام وقاضي…
