الخزانة الأمريكية تتعقب 300 مليار دولار خارج النظام المصرفي في العراق
المستقلة/- كشفت مصادر مطلعة لـ«المستقلة» عن معلومات وصفت بالخطيرة، تشير إلى أن الخزانة الأمريكية أبلغت حكومة علي الزيدي بوجود مبالغ مالية تُقدّر بنحو 300,000,000,000 دولار يُعتقد أنها خرجت من النظام المصرفي الرسمي.
وبحسب المصدر، فإن هذه الأموال يُشتبه بأنها ما زالت خارج القنوات المصرفية، وتحديدًا لدى بعض الشخصيات السياسية، بعيدًا عن الرقابة المالية المباشرة.
كما أشار المصدر إلى وجود ما وصفه بـ«تسلسلات دقيقة لحركة الدولار المخصص للعراق»، حيث يتم تتبع مسار الأموال وتحليل عمليات التحويل والتوزيع، في محاولة لكشف أماكن تواجد مبالغ كبيرة يُعتقد أنها داخل البلاد أو خارج النظام المالي الرسمي.
وأضافت المعلومات أن عمليات التتبع الجارية تكشف – وفقًا للمصدر – عن شبكة مالية معقدة مرتبطة بتدفقات الدولار داخل العراق وخارجه، ما يفتح باب التساؤلات حول حجم الأموال غير المعلنة ومساراتها الحقيقية.
