الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تصادران بيتكوين بقيمة 15 مليار دولار من متهمين بالاحتيال الإلكتروني في كمبوديا

المستقلة/- صادرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 15 مليار دولار من عملة بيتكوين وعقارات مجمدة في لندن مملوكة لقادة مزعومين لمراكز احتيال في كمبوديا، تخدع الضحايا حول العالم وتعذب عمالهم المتاجر بهم.

فرض حرض سفر على رجلين أعمال صينيي المولد من بين ستة أشخاص وفرضت عليهم عقوبات تهدف إلى مواجهة التهديد المتزايد لعصابات الجريمة المنظمة التي تنفذ عمليات احتيال عبر الإنترنت على نطاق واسع عالميًا.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء أنها صادرت حوالي 127,271 بيتكوين، تُقدر قيمتها بـ 15 مليار دولار، من عائدات الاحتيال وغسيل الأموال. وتُعدّ هذه أكبر عملية مصادرة في تاريخ الوزارة.

يُعتقد أن العقارات المجمدة تشمل قصرًا بقيمة 12 مليون جنيه إسترليني في شارع أفينيو، أحد أغلى الأماكن في لندن، ومبنى مكاتب بقيمة 95 مليون جنيه إسترليني في شارع فينتشيرش في قلب الحي المالي بمدينة لندن، وعدة شقق في وسط لندن.

برزت كمبوديا كواحدة من أبرز بؤر الاحتيال التي تستهدف الضحايا حول العالم، حيث توظف مبان مليئة بالعمال لخلق فرص استثمارية زائفة – غالبًا بالعملات المشفرة – أو علاقات عاطفية وهمية بهدف سرقة أكبر قدر ممكن من المال. وغالبًا ما تعرف هذا النوع من عمليت الأحتيال بـعملية “ذبح الخنازير”.

الأشخاص الذين ينفذون عمليات الاحتيال هم أيضًا ضحايا لهذه المخططات، إذ غالبًا ما يغرون بوعود العمل بأجر مجز، ليجدوا أنفسهم مستعبدين في ظروف فظيعة. وقد أبلغ الأشخاص الذين فروا من مراكز الاحتيال عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الضرب والصعق الكهربائي، في غرف تعذيب متخصصة. وقد أثارت وفاة طالب كوري جنوبي خدع في أحد هذه المراكز استنكارًا واسعًا في وطنه.

اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة الكمبودية بالتواطؤ في عمليات الاحتيال وتعذيب العمال بسبب تقاعسها، مما قلل من الأدوات المتاحة للحكومات الأجنبية لمكافحة زعماء الجريمة المنظمة. ومع ذلك، خلال 18 شهرًا من التحقيقات، حددت وزارة الخارجية البريطانية ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي العديد من الأصول البريطانية المملوكة لقادة العصابة المزعومين.

ومن بين القادة المزعومين تشين تشي، المولود في الصين عام 1987، رئيس مجموعة برينس. وقد أكسبه صعود تشين السريع إلى الثراء نفوذًا سياسيًا كبيرًا، بما في ذلك أدوار استشارية لرئيس وزراء كمبوديا. يُعتقد أن تشين قد اشترى أيضًا جنسية قبرص وفانواتو.

ومع ذلك، فقد استخدم جزء كبير من ثروته في المملكة المتحدة، أو تُدار من خلال شركات في جزر فيرجن البريطانية، وهي إقليم تابع لبريطانيا في الخارج. يتميز قصر لندن، الذي يُعتقد أن تشين اشتراه عام 2019، بأرضيات رخامية وجدران مكسوة بألواح الجوز، وسبع غرف نوم، بالإضافة إلى ثلاث غرف أخرى للموظفين، وصالة سينما، وصالة ألعاب رياضية، ومسبح، ومرآب تحت الأرض مزود بمصعد سيارات، وفقًا لمواد تسويقية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن تشين وشركائه استخدموا أرباحهم لشراء ساعات ويخوت وطائرات خاصة ومنازل لقضاء العطلات ومقتنيات راقية وأعمال فنية نادرة، بما في ذلك لوحة لبيكاسو تم شراؤها من خلال دار مزادات في مدينة نيويورك.

تُعد مجموعة برنس، التي تمتلك أيضًا كازينوهات وشركات تطوير عقاري وبنكًا تجاريًا، إحدى الشركات التي طالتها العقوبات، مما سيمنعها من الوصول إلى النظام المالي للولايات المتحدة والمملكة المتحدة والعديد من حلفائها. تشمل الشركات الأخرى المتضررة: مجموعة جين باي، التي تمتلك عقارات مثل فندق وكازينو من سبعة طوابق في سيهانوكفيل، المركز السياحي الكمبودي؛ ومنتجعات غولدن فورتشن العالمية، التي تدير مجمعًا احتياليًا على مشارف بنوم بنه، عاصمة كمبوديا؛ ومنصة بايكس للصرافة، وهي منصة للعملات المشفرة.

وفقًا لتقارير إذاعة آسيا الحرة، يجبر العاملون في مجمع غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني خلف جدران بارتفاع ثلاثة أمتار تعلوها أسلاك شائكة، ويواجهون الضرب إذا حاولوا الهرب.

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر: “إن العقول المدبرة وراء مراكز الاحتيال المروعة هذه تدمر حياة الفئات الضعيفة وتشتري منازل في لندن لحفظ أموالهم.ط

“بالتعاون مع حلفائنا في الولايات المتحدة، نتخذ إجراءات حاسمة لمكافحة التهديد العابر للحدود المتزايد الذي تُشكله هذه الشبكة – من خلال دعم حقوق الإنسان، وحماية المواطنين البريطانيين، ومنع الأموال المشبوهة من دخول شوارعنا”.

وتم تنسيق العقوبات البريطانية مع العقوبات الأمريكية.