تصفح الوسم

غسيل الاموال

ماليزيا توجه اتهامات بغسل أموال لابن رئيس الوزراء السابق

(المستقلة)..اتهمت ماليزيا، الجمعة، أحد منتجي فيلم "ذئب وول ستريت" (وولف أوف وول ستريت) وزوج ابنة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بغسل الأموال بزعم اختلاس 248 مليون دولار (197 مليون جنيه استرليني) مرتبط بصندوق التنمية الحكومي (1إم.دي.بي). وتم توجيه اتهامات في خمس عمليات غسل أموال إلى رضا عزيز أحد مؤسسي شركة إنتاج (ريد جرانيتي بيكتشرز) في…
اقرأ أكثر...

محكمة غسل الاموال: اجراءاتنا اجبرت مصارف اهلية “مخالفة” على دفع غرامات 245 مليار دينار

(المستقلة)..قالت المحكمة المتخصصة بقضايا غسل الاموال أن اجراءاتها اجبرت مصارف أهلية على تسديد غرامات وفوائد تأخيرية مستحقة بذمتها نتيجة مخالفتها اجراءات نافذة بيع العملة الاجنبية، وفيما لفتت إلى أن مجموع ما تم استيفاؤه حتى الآن وصل إلى 245 مليار دينار، أكدت أن ذلك حصل نتيجة شكوى حركها البنك المركزي العراقي. وقال قاضي جنح غسل الأموال راضي…
اقرأ أكثر...

القضاء يحسم ٢٠١ دعوى تخص المصارف وغسل الأموال

(المستقلة)..كشفت المحكمة المختصة بنظر دعاوى تحويلات المصارف وغسل الأموال عن حسم 201 دعوى خلال العام الحالي، فيما أرجعت سبب تأخير انجاز 49 قضية أخرى الى تاخر ورود نتائج التحقيقات الادارية. وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية ان "مجموع القضايا المعروضة امام محكمة غسل الاموال والجريمة الاقتصادية خلال العام الحالي…
اقرأ أكثر...

القضاء يصدر أوامر قبض على ثلاثة متهمين بملفات غسيل أموال

(المستقلة)... أصدر القضاء أوامر قبض على ثلاثة متهمين بملفات غسيل أموال مبالغ تصل قيمتها الى 69 مليار دينار. وقال قاضي محكمة تحقيق غسيل الاموال في بغداد اياد محسد ضمد في بيان له تلقته (المستقلة)  إن "المحكمة أصدرت أوامر بالقبض على ثلاثة من المتهمين بملفات غسيل الأموال". وأضاف ضمد، أن "المبالغ التي تثار حولها الشبهات بأنها تعرضت إلى غسيل أموال…
اقرأ أكثر...

 الادعاء العام وقاضي غسيل الاموال يتسلمان ملفات عن تحويل العملة الى البلدان المجاورة

(المستقلة).. كشف النائب عن كتلة المواطن فالح الساري عن عقد اجتماع في اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الادعاء العام وقاضي غسيل الاموال من اجل مناقشة موضوع تحويل العملة العراقية الى البلدان المجاورة ومنها (الاردن ،والامارات ،,تركيا ) وقال الساري في بيان صدر عن اعلام الكتلة ،اليوم الخميس ، تم تسليم رئيس الادعاء العام وقاضي غسيل الاموال ملفات فساد…
اقرأ أكثر...